Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- Uniwersytet Łódzki
- Wydział Prawa i Administracji
- Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
O studiach
Studia Podyplomowe Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tematyki przeciwdziałania występowaniu niepożądanych praktyk w obrocie bankowym, zarówno legalnym, jak i posiadającym znamiona przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, na gruncie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych. Program odpowiada na potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego, został on przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych (Nordea, mBank, EY, Euroclear). Stąd też jedna trzecia zajęć o charakterze praktycznym (m.in. warsztaty) będzie prowadzona przez praktyków.
Cele studiów
Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” jest doskonalenie zawodowe osób pracujących lub podejmujących pracę w sektorze bankowym w działach AML&Compliance, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w sektorze finansowym.
Atuty studiów
W ramach studiów podyplomowych słuchaczom zostanie przekazane kompendium wiedzy na temat funkcjonowania sektora bankowego, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym. Słuchacze zapoznają się zatem nie tylko z regulacjami prawnymi, ale również z elementami zarządzania, rachunkowości oraz mechanizmami funkcjonującymi w praktyce banków i innych instytucji finansowych. Udział wykładowców mających doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności bankowych oraz realizacji zobowiązań nakładanych przez ustawodawcę krajowego oraz europejskiego.
Nasi partnerzy
Partner strategiczny
Partner strategiczny
- ABSL Partner Strategiczny
Partnerzy biznesowi
Partnerzy biznesowi
EY_Partner_Biznesowy
mBank - Partner Biznesowy
Nordea - Partner Biznesowy
Program studiów
1. Moduł – Zagadnienia wprowadzające (50 godz.)
- Wprowadzenie do tematyki AML
- Źródła prawa
- Formy działania przedsiębiorców
- Podstawy prawa umów w obrocie bankowym
- Podstawy prawa bankowego publicznego
- Podstawy prawa bankowego prywatnego
- Elektroniczne systemy bankowe
- Tajemnica bankowa
- Elementy prawa dewizowego
- Współpraca i wymiana informacji z organami zewnętrznymi
- Ochrona danych osobowych
- Podstawy sprawozdawczości finansowej
- Przestępstwa bazowe dla prania pieniędzy
2. Moduł – Regulacje i standardy AML (16 godz.)
- AML/CFT – regulacje międzynarodowe
- AML/CFT – regulacje unijne
- AML/CFT – regulacje krajowe
- AML Package – projektowane zmiany w obszarze AML
- Rynek kryptowalut
3. Moduł – Proces KNOW YOUR CLIENT (24 godz.)
- Wprowadzenie do procesu KYC
- Czynniki ryzyka w obszarze KYC
- Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka klienta
- Identyfikacja i weryfikacja klienta
- Klient PEP
- Okresowa kontrola danych
- Narzędzia informatyczne w procesie KYC
- Warsztaty – case study
4. Moduł – Analiza i monitorowanie transakcji (24 godz.)
- Bieżące monitorowania stosunków gospodarczych klienta
- Ocena ryzyka, czynniki ryzyka oraz symptomy transakcji podejrzanych w obszarze monitorowania transakcji
- Proces analizy transakcji
- Narzędzia informatyczne wspierające proces monitorowania transakcji
- Warsztaty – case study
5. Moduł – Sankcje (18 godz.)
- Sankcje w prawie międzynarodowym i europejskim
- Polskie uregulowania sankcyjne
- Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
- Monitorowanie transakcji klientów pod kątem sankcji
- System kontroli wewnętrznej
- Warsztaty – case study
Rekrutacja i organizacja studiów
Rekrutacja na III edycję studiów (rok akademicki 2025/2026)
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2025 roku uruchomiona została rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych Analityk AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, która będzie prowadzona w roku akademickim 2025/2026.
Postępowanie rekrutacyjne
Rozpoczęcie rekrutacji: 12 czerwca 2025 r.
Kandydaci na studia podyplomowe „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, po podpisaniu umowy, do wyczerpania limitu miejsc (60).
Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata/inżyniera (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:
- poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub jego odpisu wydanego przez uczelnię - oryginał przedstawia się wyłącznie do wglądu,
- podanie o przyjęcie na studia :: POBIERZ
- kwestionariusz osobowy :: POBIERZ
- zaakceptowaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe (Kandydat) :: POBIERZ
- zaakceptowaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe (Słuchacz) :: POBIERZ
- potwierdzenie zapłaty opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna
W roku akademickim 2025/2026 opłata rekrutacyjna za udział w studiach podyplomowych wynosi 85 zł
Opłaty należy dokonywać na poniższy nr konta:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
Bank Pekao nr 42 1240 3028 1111 0010 2943 5358
z dopiskiem: opłata rekrutacyjna - studia podyplomowe AML /imię i nazwisko Kandydata/
Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku nieuruchomienia się studiów.
Dokumenty można składać:
- osobiście - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
- drogą pocztową na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, z dopiskiem Analityk AML
- drogą e-mailową na adres: aml@wpia.uni.lodz.pl
Czas trwania studiów
Czas trwania: 2 semestry. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są od październka do czerwca
Liczba godzin dydaktycznych: 134 (1 godzina dydaktyczna = 45 minut zegarowych)
Liczba zjazdów: 16 (piątek-sobota)
Zajęcia w trybie zdalnym, prowadzone za pomocą aplikacji MS Teams
Forma zajęć i zaliczenia
Zajęcia (jak i egzamin końcowy) odbywają się w trybie zdalnym (aplikacja MS Teams).
Opłaty
Opłata za studia wynosi 7.500 zł.
Wnoszona jest na indywidualny numer konta bankowego przekazywany w decyzji o zakwalifikowaniu Kandydata na studia.
Terminy zjazdów w semestrze zimowym
Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo - warsztatowym (piątki-soboty).
Terminarz zajęć w semestrze zimowym 2023/24
ABY POWIĘKSZYĆ, NALEŻY KLIKNĄĆ W OBRAZ
Terminy zjazdów w semestrze letnim
Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo - warsztatowym (piątki-soboty).
Terminarz zajęć w roku akademickim 2024/2025
Terminarz zajęć w semestrze letnim 2023/2024
Materiały uzupełniające do zajęć (II edycja studiów 2024/2025)
Materiały uzupełniające do zajęć:
- prof. Krzysztof Skotnicki :: POBIERZ
- dr Filip Nowak :: POBIERZ :: POBIERZ
- Michał Żebrowski / Aleksandra Budzyńska :: POBIERZ
- dr Łukasz Pajor :: POBIERZ :: POBIERZ :: POBIERZ
- Patrycja Kostecka :: POBIERZ
- Marzena Sokołowska :: POBIERZ
- dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ :: POBIERZ
- Michał Wrona :: POBIERZ
- Michał Kotarski-Gałaj :: POBIERZ :: POBIERZ
- dr Jarosław Olesiak :: POBIERZ :: POBIERZ :: POBIERZ
- Wiktoria Koziorowska :: POBIERZ
- Anna Zięba-Filipek/Ewa Lewicka :: POBIERZ
- Aleksandra Władzińska, Martin David :: POBIERZ
- Patrycja Kostecka :: POBIERZ
- Sławomir Bryl :: POBIERZ
- Aleksandra Budzyńska, Olga Gliwa :: POBIERZ
- Michał Bardzki :: POBIERZ
- prof. Joanna Połatyńska :: POBIERZ
- dr Mateusz Piątkowski :: POBIERZ
- Karolina Jeż :: POBIERZ
- Natalia Woźniak :: POBIERZ :: POBIERZ
- Artur Chęciński :: POBIERZ
Kontakt
Kierownik Studiów Podyplomowych
Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji UŁ
Sekretariat Studiów Podyplomowych
E-mail: aml@wpia.uni.lodz.pl
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
Projekt Multiportalu UŁ współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach konkursu NCBR