ANALITYK AML – PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Godło narodowe
ANALITYK AML – PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

O STUDIACH

Studia Podyplomowe Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tematyki przeciwdziałania występowaniu niepożądanych praktyk w obrocie bankowym, zarówno legalnym, jak i posiadającym znamiona przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, na gruncie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych. Program odpowiada na potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego, został on przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych (Nordea, mBank, EY, Euroclear). Stąd też  jedna trzecia zajęć o charakterze praktycznym (m.in. warsztaty) będzie prowadzona przez praktyków.

 

CELE STUDIÓW

Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” jest doskonalenie zawodowe osób pracujących lub podejmujących pracę w sektorze bankowym w działach AML&Compliance, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w sektorze finansowym.

ATUTY STUDIÓW

W ramach studiów podyplomowych słuchaczom zostanie przekazane kompendium wiedzy na temat funkcjonowania sektora bankowego, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym. Słuchacze zapoznają się zatem nie tylko z regulacjami prawnymi, ale również z elementami zarządzania, rachunkowości oraz mechanizmami funkcjonującymi w praktyce banków i innych instytucji finansowych. Udział wykładowców mających doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności bankowych oraz realizacji zobowiązań nakładanych przez ustawodawcę krajowego oraz europejskiego.

NASI PARTNERZY

PARTNER STRATEGICZNY

  • ABSL Partner StrategicznyABSL Partner Strategiczny

PARTNERZY BIZNESOWI

EY_Partner_BiznesowyLogo EY
Euroclear - Partner Biznesowylogo euroclear
mBank - Partner BiznesowyLogo mbank
Nordea - Partner BiznesowyLogo Nordea

PROGRAM STUDIÓW

1. Moduł  – Zagadnienia wprowadzające (50 godz.)

  • Wprowadzenie do tematyki AML
  • Źródła prawa
  • Formy działania przedsiębiorców
  • Podstawy prawa umów w obrocie bankowym
  • Podstawy prawa bankowego publicznego
  • Podstawy prawa bankowego prywatnego
  • Elektroniczne systemy bankowe
  • Tajemnica bankowa
  • Elementy prawa dewizowego
  • Współpraca i wymiana informacji z organami zewnętrznymi
  • Ochrona danych osobowych
  • Podstawy sprawozdawczości finansowej
  • Przestępstwa bazowe dla prania pieniędzy

2. Moduł – Regulacje i standardy AML (16 godz.)

  • AML/CFT – regulacje międzynarodowe
  • AML/CFT – regulacje unijne
  • AML/CFT – regulacje krajowe
  • AML Package – projektowane zmiany w obszarze AML
  • Rynek kryptowalut

3. Moduł – Proces KNOW YOUR CLIENT (24 godz.)

  • Wprowadzenie do procesu KYC
  • Czynniki ryzyka w obszarze KYC
  • Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka klienta
  • Identyfikacja i weryfikacja klienta
  • Klient PEP
  • Okresowa kontrola danych
  • Narzędzia informatyczne w procesie KYC
  • Warsztaty – case study

4. Moduł – Analiza i monitorowanie transakcji (24 godz.)

  • Bieżące monitorowania stosunków gospodarczych klienta
  • Ocena ryzyka, czynniki ryzyka oraz symptomy transakcji podejrzanych w obszarze monitorowania transakcji
  • Proces analizy transakcji
  • Narzędzia informatyczne wspierające proces monitorowania transakcji
  • Warsztaty – case study

5. Moduł – Sankcje (18 godz.)

  • Sankcje w prawie międzynarodowym i europejskim
  • Polskie uregulowania sankcyjne
  • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
  • Monitorowanie transakcji klientów pod kątem sankcji
  • System kontroli wewnętrznej
  • Warsztaty – case study

REKRUTACJA I ORGANIZACJA STUDIÓW

Szanowni Państwo,

uprzejme informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe Analityk AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w roku akademickim 2024/2025 została zakończona.

 

Kandydaci na studia podyplomowe „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, po podpisaniu umowy, do wyczerpania limitu miejsc (60).

Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata/inżyniera (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  • Poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub jego odpisu wydanego przez uczelnię - oryginał przedstawia się wyłącznie do wglądu,Podanie o przyjęcie na studia,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zaakceptowaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych  dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe.

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy i informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe mają postać jednolitych formularzy, które można pobrać ze strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ, z zakładki poświęconej studiom podyplomowym.

W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 

Dokumenty można składać:

  • osobiście - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
  • drogą pocztową na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, z dopiskiem Analityk AML
  • drogą e-mailową na adres: aml@wpia.uni.lodz.pl

 

Czas trwania: 2 semestry (październik 2024 – czerwiec 2025)

Liczba godzin dydaktycznych: 134 (1 godzina dydaktyczna = 45 minut zegarowych)

Liczba zjazdów: 16

Zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia (jak i egzamin końcowy) odbywają się w trybie zdalnym (aplikacja MS Teams). 

Opłata za studia wynosi 7.500 zł.

Wnoszona jest na indywidualny numer konta bankowego przekazywany w decyzji o zakwalifikowaniu Kandydata na studia.

Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo - warsztatowym (piątki-soboty).

1. 26.10.2024

2. 15-16.11.2024

3. 22-23.11.2024

4. 06-07.12.2024

5. 13-14.12.2024

6. 10-11.01.2025

7. 17-18.01.2025

8. 24-25.01.2025

 

ABY POWIĘKSZYĆ, NALEŻY KLIKNĄĆ W OBRAZ

Terminarz

Materiały uzupełniające - prof. Krzysztof Skotnicki:: POBIERZ

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych 

dr Łukasz Pajor
Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji UŁ


Sekretariat Studiów Podyplomowych 

Monika Staniszewska, tel. (42) 635-47-26, pokój 2.12 (piętro II, beczka A)

Marcin Ścisło, tel. (42) 635-63-48, pokój 2.13 (piętro II, beczka A)

E-mail: aml@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego  8/12
90-232 Łódź